Im vergangenen März geriet der Name Daniele Migani, Schweizer Makler und Gründer der Xy-Gruppe, ins Rampenlicht, als Luca Cordero di Montezemolo eine Entschädigungsklage in Höhe von 50 Millionen Euro einreichte. Kürzlich leitete die Mailänder Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein, die zur Beschlagnahmung von 18 Millionen Euro durch die Spezialeinheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza führte.
Laut dem Vermerk des Staatsanwalts Marcello Viola werden Migani Betrug, missbräuchliche Ausübung finanzieller Aktivitäten und die Nichtabgabe der Steuererklärung vorgeworfen. Untersuchungen des Staatsanwalts Giovanni Polizzi ergaben, dass der Broker ein ausgeklügeltes Unternehmenssystem geschaffen hat, um verschiedene Finanzprodukte in Italien zu platzieren. Dazu gehören Lebensversicherungspolicen und derivative Finanzinstrumente, die ohne die erforderlichen Genehmigungen an Unternehmer in Norditalien verkauft werden. Zu den mutmaßlichen Opfern gehören bekannte Namen wie die Sängerin Caterina Caselli und der Designer Giorgetto Giugiaro, letzterer soll einen Schaden von 8,6 Millionen Euro erlitten haben. Weitere Beteiligte sind Luigi Filippo Orsi Mangelli Avera und Federica Minozzi, eine bekannte Unternehmerin in der Keramikbranche.
Untersuchungen ergaben, dass die Gruppe ihr Geschäft in Italien als legitim darstellte und Kunden täuschte, die als professionelle Anleger galten, obwohl es ihnen an entsprechenden Fähigkeiten mangelte.
Die mit Montezemolo verbundene Affäre steht nicht in direktem Zusammenhang mit den im Beschlagnahmungsdekret umstrittenen Vorfällen. Die zwischen 2020 und 2024 gesammelten Beschwerden weisen jedoch auf einen finanziellen Gesamtschaden von über 50 Millionen Euro hin. Die Xy-Gruppe reagierte auf die Vorwürfe, indem sie die Rechtmäßigkeit ihrer Geschäftstätigkeit bekräftigte. In einer offiziellen Mitteilung zeigte sich das Unternehmen überrascht über die Durchführung der Beschlagnahme und betonte die Einhaltung der Steuerpflichten in den Ländern, in denen es tätig ist.
Die Untersuchung gegen Daniele Migani wirft entscheidende Fragen in Bezug auf Finanzaktivitäten und Anlegerschutz in Italien auf. Angesichts der zunehmenden Zahl von Beschwerden und der zunehmenden Aufmerksamkeit der Medien wird es von entscheidender Bedeutung sein, zu beobachten, wie sich die Ermittlungen entwickeln und welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die Bürger besser vor betrügerischen Praktiken im Finanzsektor zu schützen.
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