Aus einer Untersuchung der Bezirks-Anti-Mafia-Direktion von Mailand und der Nationalen Anti-Mafia-Direktion ging ein großes Netzwerk zum Handel mit persönlichen und vertraulichen Informationen hervor. Die Informationen wurden unter Beteiligung ehemaliger Polizeiangehöriger, IT-Techniker und Hacker illegal aus strategischen Datenbanken für Italien entnommen. Diese Daten wurden dann an Kunden aus der Wirtschaft verkauft und nicht nur für geschäftliche Zwecke, sondern auch für private Zwecke genutzt. Zu den Protagonisten der Ermittlungen gehört Carmine Gallo, ehemaliger Polizist und CEO von Equalize, einem privaten Ermittlungsunternehmen, das mit dem Präsidenten der Fiera Milano Foundation, Enrico Pazzali, verbunden ist, gegen den nun zusammen mit anderen Equalize-Partnern ebenfalls ermittelt wird.

Richter Fabrizio Filice ordnete die Unterstellung von Gallo unter Hausarrest an und erließ gegen einen Finanzier und einen Polizisten eine Suspendierung vom Dienst. Auch die Vermögenswerte der Unternehmen Mercury Advisor srls und Develope and Go srls wurden beschlagnahmt. Die gegen rund 60 Personen erhobenen Anklagen umfassen kriminelle Verschwörung zum unerlaubten Zugriff auf Computersysteme, Korruption, Offenlegung von Amtsgeheimnissen, missbräuchliche Abhörmaßnahmen und Beihilfe.

Die kompromittierten Datenbanken gehören Strafverfolgungsbehörden, der Revenue Agency und der Bank von Italien. Der Richter lehnte einige vorsorgliche Anträge des Staatsanwalts Francesco De Tommasi ab, akzeptierte aber den Ermittlungsansatz der Ermittler. Untersuchungen haben ergeben, dass mehrere Personen Kenntnis von den illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem „alarmierenden“ Datenverkehr hatten, bei dem in nur wenigen Jahren Tausende von Informationen durchsickerten. Diese Daten wurden häufig in Berichten präsentiert, die so manipuliert wurden, dass sie legitim wirkten.

Zu den Personen, gegen die ermittelt wird, gehört Leonardo Maria Del Vecchio, dem vorgeworfen wird, Informationen über seine Familienangehörigen in Erbschaftsfragen und über seine Freundin Jessica Michel Serfaty eingeholt zu haben. Matteo Arpe und sein Bruder Fabio sind ebenfalls an den Ermittlungen wegen unbefugtem Zugriff auf die Systeme der Banco Bpm-Filiale in Alessandria beteiligt; Arpe zeigt sich von der Anschuldigung überrascht, da es sich um eine private Angelegenheit im Zusammenhang mit seiner Familie handele.

Zusätzlich zu den untersuchten Personen gibt es wichtige Persönlichkeiten wie Fabio Candeli, CEO der Banca Profilo, Fulvio Pravadelli von der ehemaligen Publitalia und andere Manager der Erg- und Barilla-Gruppen. Zu den gesammelten Daten gehörten Informationen über Mitarbeiter, die im Verdacht standen, Insiderhandel zu betreiben oder vertrauliche Informationen an die Medien weiterzugeben.

Zu den Techniken, mit denen diese Informationen gesammelt wurden, gehörten der illegale Erwerb von Telefonaufzeichnungen, die Verfolgung von Mobiltelefonen mithilfe externer IT-Experten und das missbräuchliche Abfangen digitaler Kommunikation wie WhatsApp-Chats und E-Mails. Unschuldige Menschen wie Daniela Santanchè waren ohne ersichtlichen Grund beteiligt.

Das Dossier betraf auch Vertreter der Wirtschafts- und Finanzwelt wie Paolo Scaroni und Giovanni Gorno Tempini: Ihre Daten wären Gegenstand des Interesses gewesen